ACÓRDÃO Nº 625/2025 - TCU - Plenário (parte 1 de 2)

ACÓRDÃO Nº 625/2025 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 002.982/2024-2
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Hudson Carlyle Santos Batista (903.***.***-91) e Rosângela
da Cunha Alves Carlyle (315.***.***-53)
4. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social -
Campinas/SP
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin
7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de
Contas Especial (AudTCE)
8. Representação legal: Peterson Luiz Rovai (OAB/SP 415.350)
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas
especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de fraude
na concessão de benefícios previdenciários,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea
"b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas
do sr. Hudson Carlyle Santos Batista e da sra. Rosângela da Cunha Alves Carlyle,
condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas
discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15
(quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida
quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso
III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU;
9.1.1. Débitos relacionados ao responsável Hudson Carlyle Santos Batista:
. .Data de ocorrência .Valor histórico (R$) .Tipo da parcela
. .23/2/2016 .704,00 .Débito
. .4/3/2016 .880,00 .Débito
. .6/4/2016 .880,00 .Débito
. .5/5/2016 .880,00 .Débito
. .7/6/2016 .714,22 .Débito
. .13/7/2016 .714,22 .Débito
. .5/8/2016 .616,00 .Débito
. .6/9/2016 .616,00 .Débito
. .6/9/2016 .440,00 .Débito
. .7/10/2016 .616,00 .Débito
. .7/11/2016 .616,00 .Débito
. .7/12/2016 .616,00 .Débito
. .7/12/2016 .440,00 .Débito
. .9/1/2017 .616,00 .Débito
. .6/2/2017 .673,90 .Débito
. .7/3/2017 .673,90 .Débito
. .6/4/2017 .673,90 .Débito
. .5/5/2017 .673,90 .Débito
. .6/6/2017 .656,90 .Débito
. .7/7/2017 .656,90 .Débito
. .4/8/2017 .656,90 .Débito
. .6/9/2017 .612,07 .Débito
. .6/9/2017 .468,95 .Débito
. .6/10/2017 .612,07 .Débito
. .8/11/2017 .612,07 .Débito
. .7/12/2017 .612,07 .Débito
. .7/12/2017 .468,95 .Débito
. .9/1/2018 .610,17 .Débito
. .14/2/2018 .629,58 .Débito
. .7/3/2018 .629,58 .Débito
. .6/4/2018 .629,58 .Débito
. .9/5/2018 .629,58 .Débito
. .6/6/2018 .629,58 .Débito
. .6/7/2018 .629,58 .Débito
. .6/8/2018 .629,58 .Débito
. .6/9/2018 .629,58 .Débito
. .6/9/2018 .478,65 .Débito
. .10/10/2019 .299,40 .Crédito
. .6/11/2019 .299,40 .Crédito
. .3/12/2019 .299,40 .Crédito
. .3/12/2019 .149,70 .Crédito
. .30/12/2019 .299,40 .Crédito
. .7/2/2020 .311,70 .Crédito
. .5/3/2020 .313,50 .Crédito
. .6/4/2020 .313,50 .Crédito
. .27/4/2020 .313,50 .Crédito
. .27/4/2020 .156,75 .Crédito
. .3/6/2020 .313,50 .Crédito
. .3/6/2020 .156,75 .Crédito
. .3/7/2020 .313,50 .Crédito
. .4/8/2020 .313,50 .Crédito
. .2/9/2020 .313,50 .Crédito
. .2/10/2020 .313,50 .Crédito
. .4/11/2020 .313,50 .Crédito
. .2/12/2020 .313,50 .Crédito
. .5/1/2021 .313,50 .Crédito
. .2/2/2021 .330,00 .Crédito
. .3/3/2021 .330,00 .Crédito
. .29/3/2021 .330,00 .Crédito
. .3/5/2021 .330,00 .Crédito
. .2/6/2021 .330,00 .Crédito
. .2/6/2021 .165,00 .Crédito
. .2/7/2021 .330,00 .Crédito
. .2/7/2021 .165,00 .Crédito
. .5/8/2021 .330,00 .Crédito
. .2/9/2021 .330,00 .Crédito
. .5/10/2021 .330,00 .Crédito
. .4/11/2021 .330,00 .Crédito
. .3/1/2022 .330,00 .Crédito
. .3/1/2022 .330,00 .Crédito
. .2/2/2022 .363,60 .Crédito
. .7/3/2022 .363,60 .Crédito
. .4/4/2022 .363,60 .Crédito
. .2/5/2022 .363,60 .Crédito
. .2/5/2022 .181,80 .Crédito
. .6/6/2022 .363,60 .Crédito
. .6/6/2022 .181,80 .Crédito
. .4/7/2022 .363,60 .Crédito
. .1/8/2022 .363,60 .Crédito
. .5/9/2022 .363,60 .Crédito
. .21/10/2022 .363,60 .Crédito
. .3/11/2022 .363,60 .Crédito
. .2/12/2022 .363,60 .Crédito
. .5/1/2023 .363,60 .Crédito
. .26/1/2023 .390,60 .Crédito
. .24/4/2018 .381,60 .Débito
. .24/4/2018 .954,00 .Débito
. .24/4/2018 .954,00 .Débito
. .13/6/2018 .954,00 .Débito
. .13/6/2018 .954,00 .Débito
. .16/7/2018 .954,00 .Débito
. .13/8/2018 .954,00 .Débito
. .10/9/2018 .954,00 .Débito
. .10/9/2018 .437,25 .Débito
. .1/10/2018 .954,00 .Débito
. .5/7/2018 .2.395,43 .Débito
. .5/7/2018 .3.266,50 .Débito
. .2/8/2018 .3.266,50 .Débito
. .4/9/2018 .3.266,50 .Débito
. .4/9/2018 .1.088,83 .Débito
. .2/10/2018 .3.266,50 .Débito
. .5/11/2018 .3.266,50 .Débito
. .4/12/2018 .3.266,50 .Débito
. .4/12/2018 .1.088,83 .Débito
. .3/1/2019 .3.266,50 .Débito
. .4/2/2019 .3.355,34 .Débito
. .7/3/2019 .3.355,34 .Débito
. .2/4/2019 .3.355,34 .Débito
. .3/5/2019 .3.355,34 .Débito
9.1.2. Débitos relacionados à responsável Rosângela da Cunha Alves
Carlyle:
. .Data de ocorrência .Valor histórico (R$) .Tipo da parcela
. .30/7/2015 .67,27 .Débito
. .5/8/2015 .1.009,16 .Débito
. .3/9/2015 .1.009,16 .Débito
. .5/10/2015 .1.009,16 .Débito
. .5/10/2015 .252,29 .Débito
. .5/11/2015 .1.009,16 .Débito
. .3/12/2015 .1.009,16 .Débito
. .3/12/2015 .252,29 .Débito
. .6/1/2016 .1.009,16 .Débito
. .3/2/2016 .1.059,51 .Débito
. .3/3/2016 .858,66 .Débito
. .5/4/2016 .858,66 .Débito
. .4/5/2016 .858,66 .Débito
. .3/6/2016 .858,66 .Débito
. .3/7/2016 .858,66 .Débito
. .3/8/2016 .858,66 .Débito
. .5/9/2016 .858,66 .Débito
. .5/9/2016 .529,75 .Débito
. .5/10/2016 .858,66 .Débito
. .4/11/2016 .858,66 .Débito
. .5/12/2016 .858,66 .Débito
. .5/12/2016 .529,75 .Débito
. .4/1/2017 .858,66 .Débito
. .3/2/2017 .928,37 .Débito
. .3/3/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/4/2017 .1.129,22 .Débito
. .4/5/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/6/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/7/2017 .1.129,22 .Débito
. .3/8/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/9/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/9/2017 .564,61 .Débito
. .4/10/2017 .1.129,22 .Débito
. .6/11/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/12/2017 .1.129,22 .Débito
. .5/12/2017 .564,61 .Débito
. .4/1/2018 .1.129,22 .Débito
. .5/2/2018 .1.152,59 .Débito
. .5/3/2018 .1.152,59 .Débito
. .4/4/2018 .1.152,59 .Débito
. .4/5/2018 .1.152,59 .Débito
. .5/6/2018 .1.152,59 .Débito
. .4/7/2018 .1.152,59 .Débito
. .3/8/2018 .1.152,59 .Débito
. .5/9/2018 .1.152,59 .Débito
. .5/9/2018 .576,29 .Débito
. .3/10/2018 .1.152,59 .Débito
. .27/6/2019 .1.724,65 .Crédito
. .27/6/2019 .29,70 .Crédito
. .27/6/2019 .356,91 .Crédito
. .8/7/2019 .356,91 .Crédito
. .1/8/2019 .356,91 .Crédito
. .2/9/2019 .356,91 .Crédito
. .1/10/2019 .356,91 .Crédito
. .11/11/2019 .356,91 .Crédito
. .12/12/2019 .356,91 .Crédito
. .12/12/2019 .178,45 .Crédito
. .10/1/2020 .356,91 .Crédito
. .26/2/2020 .372,90 .Crédito
. .5/3/2020 .372,90 .Crédito
. .8/4/2020 .372,90 .Crédito
. .7/5/2020 .372,90 .Crédito
. .7/5/2020 .186,45 .Crédito
. .12/6/2020 .372,90 .Crédito
. .12/6/2020 .186,45 .Crédito
. .10/7/2020 .372,90 .Crédito
. .17/8/2020 .372,90 .Crédito
. .8/9/2020 .372,90 .Crédito
. .5/10/2020 .372,90 .Crédito
. .9/11/2020 .372,90 .Crédito
. .2/12/2020 .372,90 .Crédito
9.1.3. Débitos relacionados ao responsável Hudson Carlyle Santos Batista em
solidariedade com Rosângela da Cunha Alves Carlyle:
. .Data de ocorrência .Valor histórico (R$)
. .5/9/2017 .2.717,30
. .5/9/2017 .1,59
. .5/9/2017 .937,00
. .5/9/2017 .312,33
. .29/9/2017 .937,00
. .27/10/2017 .937,00
. .28/11/2017 .937,00
. .28/11/2017 .312,33
. .26/12/2017 .937,00
. .29/1/2018 .954,00
. .26/2/2018 .954,00
. .29/3/2018 .954,00
. .26/4/2018 .954,00
. .30/5/2018 .954,00
. .27/6/2018 .954,00
. .27/7/2018 .954,00
. .29/8/2018 .954,00
. .29/8/2018 .477,00
. .1/10/2018 .954,00
. .30/10/2017 .937,00
. .30/10/2017 .937,00
. .24/11/2017 .937,00
. .24/11/2017 .390,41
. .20/12/2017 .937,00
. .25/1/2018 .954,00
. .22/2/2018 .954,00
. .23/3/2018 .954,00
. .24/4/2018 .954,00
. .24/5/2018 .954,00
. .25/6/2018 .954,00
. .25/7/2018 .954,00
. .27/8/2018 .954,00
. .27/8/2018 .477,00
. .24/9/2018 .954,00
. .25/10/2018 .954,00
. .26/11/2018 .954,00
. .26/11/2018 .477,00
. .20/12/2018 .954,00
. .4/7/2017 .530,96
. .6/7/2017 .937,00
. .4/8/2017 .937,00
. .6/9/2017 .937,00
. .6/9/2017 .312,33
. .5/10/2017 .937,00
. .7/11/2017 .937,00
. .6/12/2017 .937,00
. .6/12/2017 .312,33
. .5/1/2018 .937,00
. .6/2/2018 .954,00
. .6/3/2018 .954,00
. .5/4/2018 .954,00
. .7/5/2018 .954,00
. .6/6/2018 .954,00
. .5/7/2018 .954,00
. .6/8/2018 .954,00
. .6/9/2018 .954,00
. .6/9/2018 .477,00
. .4/10/2018 .954,00
. .7/11/2018 .954,00
. .6/12/2018 .954,00
. .6/12/2018 .477,00
. .7/1/2019 .954,00
. .26/4/2016 .82,36
. .4/5/2016 .2.470,96
. .3/6/2016 .2.470,96
. .5/7/2016 .2.470,96
. .3/8/2016 .2.470,96
. .5/9/2016 .2.470,96
. .5/9/2016 .926,61
. .5/10/2016 .2.470,96
. .4/11/2016 .2.470,96
. .5/12/2016 .2.470,96
. .5/12/2016 .1.853,22
. .4/1/2017 .2.470,96
. .3/2/2017 .2.570,04
. .3/3/2017 .2.570,04
. .5/4/2017 .2.570,04
. .4/5/2017 .2.570,04
. .5/6/2017 .2.570,04
. .5/7/2017 .2.570,04
. .3/8/2017 .2.570,04
. .5/9/2017 .2.570,04
. .5/9/2017 .1.285,02
. .4/10/2017 .2.570,04
. .6/11/2017 .2.570,04
. .5/12/2017 .2.570,04
. .5/12/2017 .1.285,02
. .4/1/2018 .2.570,04
. .5/2/2018 .2.623,23
. .5/3/2018 .2.623,23
. .4/4/2018 .2.623,23
. .4/5/2018 .2.623,23
. .5/6/2018 .2.623,23
. .4/7/2018 .2.623,23
. .3/8/2018 .2.623,23
. .5/9/2018 .2.623,23
. .5/9/2018 .1.311,61
. .3/10/2018 .2.623,23
. .11/5/2017 .6.130,45
. .11/5/2017 .140,44
. .11/5/2017 .26,68
. .11/5/2017 .1.687,69
. .7/6/2017 .1.687,69
. .7/7/2017 .1.687,69
. .8/8/2017 .1.687,69
. .11/9/2017 .1.687,69
. .11/9/2017 .843,84
. .9/10/2017 .1.687,69
. .9/11/2017 .1.687,69
. .7/12/2017 .1.687,69
. .7/12/2017 .843,84
. .8/1/2018 .1.687,69
. .7/2/2018 .1.722,62
. .7/3/2018 .1.722,62
. .6/4/2018 .1.722,62
. .8/5/2018 .1.722,62
. .7/6/2018 .1.722,62
. .6/7/2018 .1.722,62
. .7/8/2018 .1.722,62
. .10/9/2018 .1.722,62
. .10/9/2018 .861,31
. .5/10/2018 .1.722,62
. .8/11/2018 .1.722,62
. .5/12/2017 .837,24
. .5/12/2017 .1.932,11
. .5/12/2017 .322,01
. .5/1/2018 .1.932,11
. .6/2/2018 .1.947,76
. .6/3/2018 .1.947,76
. .5/4/2018 .1.947,76
. .7/5/2018 .1.947,76
. .6/6/2018 .1.947,76
. .5/7/2018 .1.947,76
. .6/8/2018 .1.947,76
. .6/9/2018 .1.947,76
. .6/9/2018 .973,88
. .4/10/2018 .1.947,76
. .7/11/2018 .1.947,76
. .6/12/2018 .1.947,76
. .6/12/2018 .973,88
. .30/12/2014 .2.092,74
. .30/12/2014 .258,36
. .30/12/2014 .10,40
. .5/1/2015 .775,09
. .3/2/2015 .790,90
. .3/3/2015 .790,90
. .2/4/2015 .790,90
. .5/5/2015 .790,90
. .2/6/2015 .790,90
. .2/7/2015 .790,90
. .4/8/2015 .790,90
. .2/9/2015 .790,90
. .2/10/2015 .790,90
. .2/10/2015 .395,45
. .4/11/2015 .790,90
. .2/12/2015 .790,90
. .2/12/2015 .395,45
. .5/1/2016 .790,90
. .2/2/2016 .880,11
. .2/3/2016 .880,11
. .4/4/2016 .880,11
. .3/5/2016 .880,11
. .2/6/2016 .880,11
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