PARECER Nº 8/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI nº 8293604), de

PARECER Nº 8/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI nº 8293604), de
24 de abril de 2024, o CONSAD, de forma unânime, nos termos do inciso III do Art. 44 do
Estatuto Social, votou pela recondução do Sr. JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF nº ***.486.207-**, ao cargo de
Diretor-Presidente desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão dos
membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com
duração de dois anos , a contar desta data até 29 de abril de 2026, podendo ser
prorrogado até a efetiva investidura de novo membro.
ANTONIO MATHIAS NOGUEIRA MOREIRA
Presidente do Conselho de Administração
EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 30 de abril de 2024
Em trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, foi realizada, de forma virtual,
na nos termos do inciso III do Art. 43 do Estatuto Social da INFRA S.A., a 5ª Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração, com início às 11h. Participaram, o
Presidente, Antonio Mathias Nogueira Moreira; os Conselheiros, Daniela Salomão Gorayeb;
Claudia Tavares Fernandes; Cloves Eduardo Benevides e Fernando Aldeia Loureiro; e a
Secretária dos Colegiados, Eliana Mesquita Hupsel. Presente o quórum, foi declarada
aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta disponibilizada
aos membros do Colegiado, em que na ordem do dia foi deliberado o seguinte: 1.1.
Recondução do Diretor de Empreendimentos Sr. André Luís Ludolfo da Silva da INFRA S.A.;
1.2. Recondução da Diretora de Administração e Finanças Sra. Elisabeth Alves da Silva
Braga da INFRA S.A.; 1.3. Recondução do Diretor de Planejamento Sr. Cristiano Della
Giustina da INFRA S.A.; e 1.4. Recondução do Diretor de Mercado e Inovação Sr. Marcelo
Vinaud Prado da INFRA S.A. Ofício nº 145/2024/ASSAD/GM (8310428) constante no
processo 50050.000417/2024-31, por meio do qual o Senhor Ministro de Estado dos
Transportes comunica a indicação para a Recondução do Sr. André Luís Ludolfo da Silva
para o cargo de Diretor de Empreendimento, Sra. Elisabeth Alves da Silva Braga para o
cargo de Diretora de Administração e Finanças, Cristiano Della Giustina para o cargo de
Diretor de Planejamento e o Marcelo Vinaud Prado para o cargo Diretor de Mercado e
Inovação desta Estatal. Deliberação 1.1. Recondução do Diretor de Empreendimentos Sr.
André Luís Ludolfo da Silva da INFRA S.A. Considerando que o nome do indicado foi
devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República, após criteriosa análise
da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem como pelo Comitê
de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do PARECER Nº
10/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (8310189), de 29 de abril de 2024,
o CONSAD, de forma unânime, nos termos do inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, votou
pela recondução do Sr. ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA, casado em regime de comunhão
parcial de bens, servidor público federal, inscrito no CPF nº ***.777.307-**, ao cargo de
Diretor de Empreendimentos desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão
dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com
duração de dois anos , a contar desta data até 29 de abril de 2026, podendo ser
prorrogado até a efetiva investidura de novo membro. 1.2 Recondução da Diretora de
Administração e Finanças Sra. Elisabeth Alves da Silva Braga da INFRA S.A. Considerando
que o nome da indicada foi devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da
República, após criteriosa análise da documentação que instrui o processo
50050.000417/2024-31, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração por meio do PARECER Nº 10/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-
INFRASA (8310189), de 29 de abril de 2024, o CONSAD, de forma unânime, nos termos do
inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, votou pela recondução do Sra. ELISABETH ALVES DA
SILVA BRAGA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista,
servidora pública federal, inscrita no CPF nº ***.991.581-**, ao cargo de Diretora de
Administração e Finanças desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão
dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com
duração de dois anos , a contar desta data até 29 de abril de 2026, podendo ser
prorrogado até a efetiva investidura de novo membro. 1.3. Recondução do Diretor de
Planejamento Sr. Cristiano Della Giustina da INFRA S.A. Considerando que o nome do
indicado foi devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República, após
criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem
como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do