DECISÃO SUPAS Nº 183, DE 7 DE MAIO DE 2024 (parte 2 de 2)

ANEXO
. RAZÃO SOCIAL TAF CNPJ
. 4A TURISMO LTDA 008867 54.339.113/0001-45
. B4 TURISMO LTDA 008868 54.559.254/0001-73
. FH TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 008869 54.307.320/0001-18
. JOHAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA 008870 53.834.601/0001-66
. JWF TRANSPORTE LTDA 008871 35.596.859/0001-90
. STOCCO ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA 008872 51.540.616/0001-96
. TURISBOFF VIAGENS E TURISMO LTDA 004826 40.605.060/0001-52
. V L NASCIMENTO SOUZA LTDA 008873 11.721.543/0001-14
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 25 de abril de 2024
Em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e quatro, foi realizada, de forma
semipresencial, na sede da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra
S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01,
Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010, nos termos do inciso III do
Art. 43 do Estatuto Social da INFRA S.A., a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, com início às 16h45. Participaram, o Presidente, Antonio Mathias Nogueira
Moreira; os Conselheiros, Daniela Salomão Gorayeb; Claudia Tavares Fernandes; Cloves
Eduardo Benevides e Fernando Aldeia Loureiro; e a Secretária dos Colegiados, Eliana
Mesquita Hupsel. Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os
Conselheiros presentes ao exame da Pauta disponibilizada aos membros do Colegiado, em
que na ordem do dia foi deliberado o seguinte: 1.1. Recondução do Diretor-Presidente da
INFRA S.A, Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos. Ofício nº 137/2024/ASSAD/GM (8294907)
constante no processo 50050.000417/2024-31, por meio do qual o Senhor Ministro de
Estado dos Transportes comunica a indicação para a Recondução do Sr. Jorge Luiz Macedo
Bastos no cargo de Diretor-Presidente (PRESI) desta Estatal. Deliberação 1.1. Considerando
que o nome foi devidamente apreciado pela Casa Civil da Presidência da República, após
criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem
como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do