DECISÃO SUROD Nº 125, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (parte 2 de 2)

ANEXO
. QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)
. http://tinyurl.com/2c76r79c
. TÍTULO DA OBRA: Projeto de Interesse de Terceiro - Município de Duque de Caxias.
. SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: SIRGAS
2000
FUSO(S): 23 SISTEMA DE COORDENADAS: UTM
. VÉRTICE
. PONTO COORDENADAS
. E N
. P1 676072.00 7498338.00
. P2 676131.00 7498275.00
Banco Central do Brasil
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
PAUTA DE JULGAMENTOS
Processos Administrativos Sancionadores
Processos incluídos na pauta da 84ª Sessão de Julgamento do Plenário do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) marcada para realizar-se em 6
de março de 2024, presencialmente, a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos),
facultada às partes interessadas, bem como a seus representantes e procuradores, na
forma em que foram intimados, a participação remota ou mediante comparecimento
à sede do Coaf, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conjunto
31, Lotes 1A/1B, 2º andar do Edifício Universidade Banco Central (UniBC) - CEP 70200-
002 - Brasília/DF:
1) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100400/2020-85
LC Factoring Fernandópolis Eireli, CNPJ 03.484.728/0001-24; e
Luis Carlos Rodrigues, CPF 045.***.***-07.
Relator: Raniere Rocha Lins
Procurador: Rubens Leandro de Paula - OAB/SP nº 124.814
2) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.10442/2020-16
Marka Veículos Ltda., CNPJ 53.165.106/0001-01;
Roberto Grossi, CPF 459.***.***-00; e
Marcos Almeida Gomes, CPF 038.***.***-70.
Relator: Alessandro Maciel Lopes
Procurador: Rubens Contador Neto - OAB/SP nº 213.314
3) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100445/2020-50
Nic Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 01.546.912/0001-26;
Nilson Simplício de Moura, CPF 991.***.***-72;
Sergio Aparecido Pretto, CPF 675.***.***-91; e
Priscila de Moura Habiro Biasotto, CPF 228.***.***-43.
Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima
Procurador: Roberson Thomaz - OAB/SP nº 167.902
4) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100474/2020-11
Capital Finanças Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 18.070.135/0001-99; e
Luiz Carlos Fraga Peres, CPF 665.***.***-87.
Relatora: Carolina Yumi de Souza
Procurador: Clélio Gomes Santos Júnior - OAB/MG nº 86.951
5) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100194/2021-94
GNC Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 09.564.676/0001-82;
Gercino Coelho, CPF 349.***.***-68;
Nilo Augusto Moraes Coelho Filho, CPF 465.***.***-34; e
Gercino Coelho Filho, CPF 041.***.***-21.
Relator: Sergio Djundi Taniguchi
Procuradora: Evany Candida Vieira dos Santos - OAB/BA nº 26.511
6) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100241/2021-08
Ghandi Secaf Veículos Ltda., CNPJ 03.562.381/0001-90;
Gisele Maria Dituri Secaf Comunhão, CPF 078.***.***-75;
Ghandi Secaf Junior, CPF 112.***.***-69; e
Jovitor Dituri Secaf, CPF 050.***.***-96.
Relator: André Luiz Carneiro Ortegal
Procurador: não constituído nos autos
7) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100856/2021-26
Yeld Financial Services S/A., CNPJ 19.872.663/0001-24;
Rubens Bonon Filho, CPF 032.***.***-52;
Reinaldo Tadeu Batista, CPF 072.***.***-00;
Anderson Bertoni, CPF 224.***.***-31; e
Anderson Ferreira Burato CPF 293.***.***-50.
Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima
Procurador: Rodrigo Henrique Roca Pires - OAB/RJ nº 92.632
Brasília, 28 de fevereiro de 2024.
RICARDO LIÁO
Presidente do Conselho