EXTRATO DA ATA Nº 133, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

EXTRATO DA ATA Nº 133, DE 27 DE AGOSTO DE 2025
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às
nove horas, realizou-se a 12ª reunião do ano de 2025, do Conselho de Administração
(CONSAD) da empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, em caráter
extraordinário, na Sede, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 - Butantã,
São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor
ALEXANDRE RABELLO DE FARIA, representante do Comando da Marinha, com a participação
dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor EDUARDO MACHADO VAZQUEZ,
representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; a
Senhora CINARA WAGNER FREDO, representante do Ministério da Defesa; o Senhor LUIS
MANUEL REBELO FERNANDES, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), por videoconferência; a Senhora ANNA CAROLINA VENTURINI,
representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por
videoconferência; e o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor-Presidente da
AMAZUL. O Senhor MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA, representante eleito pelos empregados,
não participou da reunião por declarar que há um conflito de interesse no tema a ser
apresentado, conforme o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da AMAZUL. Participaram,
de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor
CARLOS ALBERTO MATIAS, Diretor Técnico; o Senhor VALTER CITAVICIUS FILHO, Diretor de
Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor LEONARDO DIAS DE ASSUMPÇÃO, Diretor de
Administração e Finanças; o Senhor RICARDO IBSEN PENNAFORTE DE CAMPOS, Chefe de
Gabinete; o Senhor ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas; a
Senhora DANIELA AMORIM FERREIRA, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas; o Senhor
NEY FURTADO DE FARIA, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração (COPESRE) e membro do Comitê de Auditoria (COAUD), por videoconferência;
o Senhor ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA, Presidente do COAUD e membro do COPESRE,
por videoconferência; e o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do
COPESRE e do COAUD; tendo sido eu, VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA,
designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum
legal, de acordo com o contido no artigo 17 do Regimento Interno do CONSAD, em primeira
convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia com o Item 1 -
Apresentação da atualização do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) AMAZUL,
para encaminhamento à SEST. Passando ao item da Ordem do Dia, o Presidente fez uma
breve introdução, informando que o assunto foi previamente apresentado a maioria dos
Conselheiros e que, por parte da Marinha, há uma preocupação na preservação da força de
trabalho, principalmente da mão de obra qualificada em prol dos programas estratégicos da
Força. Em seguida, convidou a Gerente de Desenvolvimento de Pessoas que informou que
para o pleito ser encaminhado à SEST, de acordo com o art. 2º, inciso IV, da Portaria nº
1.122/2021, deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração. (...) a Gerente de
Desenvolvimento de Pessoas expôs o cronograma, destacando que a proposta deverá ser
encaminhada à SEST em outubro de 2025, por meio do Comando da Marinha e do
Ministério da Defesa. Em seguida, o Presidente do COPESRE informou que o Comitê é de
opinião que a atualização do PCRC se encontra em condições de ser submetida à apreciação
do Conselho de Administração. (...) Por fim, o Conselho de Administração, por unanimidade,
aprovou a proposta de atualização do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC)
AMAZUL e o seu encaminhamento à SEST.
A Ata original encontra-se arquivada na Sede da AMAZUL, uma vez que trata de
questões estratégicas sobre o Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) AMAZUL,
havendo a necessidade de tratamento das informações com sigilo.
Concluído o ato que compôs a Ordem do Dia, às nove horas e quarenta e cinco
minutos, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente
ao mês de agosto.
VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária