ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 841, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 841, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
I Data, horário e local: 21 de dezembro de 2023, às 16h30 (dezesseis horas e
trinta minutos), por votação eletrônica. (...) III Composição: Senhores Conselheiros
ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante
dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON,
Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO
PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, RAFAEL RAMALHO DUBEUX e a Senhora Conselheira RAQUEL
NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII Os membros do Conselho de Administração apreciaram
as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) b) Eleição de membro para
compor o Comitê de Auditoria (COAUD) da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de
Administração da Caixa Econômica Federal elegeu, em recondução, como membro do
Comitê de Auditoria (COAUD), o Senhor Breno do Carmo Moreira Vieira, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens, advogado, CPF 046.***.***-69, residente e
domiciliado na SQSW 100, Bloco C, Apartamento 503, Sudoeste, CEP 70.670-013,
Brasília/DF. Conforme disposto no Artigo 70, do Estatuto Social da empresa, o Senhor
Breno do Carmo Moreira Vieira será eleito para exercer o 2º mandato, com vigência até
janeiro de 2026. (...). Aprovada, por unanimidade (...). (...) VIII Encerramento: nada mais
havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a
presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.
Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Antonio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira
Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira
Cardoso Júnior, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento
é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
certificou o registro sob o nº 2506507 em 26/02/2024.